“新型互联网传销花样多：花费返利、区块链等都是幌子”

打着回扣的虚拟货币区块链等招牌骗钱后马上换上背心

新的网络邮购名义打击面临着新的难点

《经济参考报》记者近日在广西进行调查，获悉以网络商城、投资理财、爱心慈善、虚拟货币等为名义的新型网络传销频发。 研究表明，这种非接触、分散化的传销形式更具隐蔽性、传播更广、危害更大。 基层反应表明，网购前期识别难度大，打击涉传行为面临证据收集难、行政处罚执行难等问题。 专家建议加强数据化实战，延伸监管触角，进行打击、防范、管理组合，进一步整理网购繁殖土壤。

网络销售诈骗频发的相关会员超过了百万人

广西百色市右江区人民法院近日一审公开开庭审理网络传销案件，43名被告涉嫌组织、指导传销活动。 记者了解到，相关人士通过开设隆盈天下网络平台，以高额动态、静态收益为吸引力诱饵，通过缴纳资金购买团购包的方式快速发展会员，截至事发时，会员已超过50万人，广西、云南、湖南等20多个

据采访，年10月，警方发现广西隆盈营销策划有限企业(隆盈企业)开展的网络经营活动涉嫌传销。 相关公司开设的网上平台提供网络团购服务，引导客户和商家加入，以快速发展者的数量为报酬和回报的依据，不断增长，会员层最多42层，相关金额达24亿元。

据介绍，隆盈企业在宣传隆盈天下平台时，不仅利用网上优惠、奖金制度不断引起人的参与，还在网上建立了多个宣传中心，在宣传中心开业时组织人员造势，扩大的影响 并且，与会会员利用微信集团、qq集团等渠道，通过谈政策、赚取收入等方式广泛推广平台，非常困惑。

类似的网络传销事件不是个案。 日前，广西壮族自治区警方破获了一家特大网络传销犯罪集团，相关人员搭建了超市购物的网上商城平台。 以分层经销商、网上购物为名，通过推荐回扣、会员等级进货差价、网上利润提成等模式，参与者迅速发展了线上人员的利益，会员人数90多万人，相关金额达到4.8亿元。

一些受访者表示，近年来，通过网络平台快速发展会员成为传销活动的新品种，逐渐占据主流地位。 打着利用回扣虚拟货币区块链炒作外汇爱心慈善等幌子实施的网络传销违法犯罪名目繁多，公安机关近年曝光的网络传销案件相关金额较大，相关人数较多，跨地区传播迅速，由来已久

据介绍，网购具有非接触性、一对多等优势，打破地域限制，传播速度更快、规模更大，几个月内将迅速发展到数十万人，会员人数突破百万人。 百色市打击传销工作领导小组办公室工作人员陈昭祥表示，近年来，百色持续加强对非法传销工作的打击力度，去年百色传销案件67起，其中网络传销刑事案件52起。

此外，网购还交织着多种犯罪形式，造成了资金流失、社会治安破坏等一系列问题。 据参与网络传销案件侦查的部分工作人员介绍，部分网络传销与以前流传的凝聚型传销、非法集资、电信诈骗等违法行为有牵连，部分相关人员在获利后，通过购买房产、洗钱等途径向国外大量

马甲不断更新换代受到打击面临新的难点

据报道，与之前流传的凝聚型传销相比，网络传销的相关人员在初期阶段一般都要办理营业执照，开设的网站、应用程序、wechat公开平台等也有备案，传销手段被掩盖了。 有些人为了逃避打击而选择了短生意，但是拿出新平台骗钱，马上变脸，打击速度跟不上马甲的交换速度。 参与调查某传销事件的工作人员说。

据介绍，网购涉及大量数据，数据提取存在一定困难，部分相关企业租用正规云服务器，有时提取数据需要半个月，周期不长 在相关资金认证方面，网络传销会员众多且分散，相关人员一般使用第三方支付平台进行交易，绕过银行监管，不容易直接认定很多资金经过第三方支付平台，哪些资金属于传销资金。

一些市场监管部门的受访者反映，网购具有较强的可复制性、可再生性。 涉及传销事件达不到刑罚标准，有人只能抓住参与者批评教育，有人受巨额利益驱使，受刑罚危险，有人独立出炉，也有人裂变、再生性、柯特。 并且，网购的参与者广泛，在取缔过程中，相关人员以集体串联、恶意举报等形式干扰事件，增加基层警察的压力。

保持高压态势进行集体打击

基层群众要保持传销的严厉监管态势，兼顾多次刑事行政监管和表面监管，稳定监管维护，并对比网络传销的新优势、新动向，延伸监管触角，防范监管

首先，加强数据化实战，提高正确的打击能力。 一些办事员建议，进一步加强涉传数据各方面的收集，充分利用数据透明，提高线索自主发现、群体自动关联、严重打击事件的实效。 网络平台、第三方交易平台、第三方支付平台等，应当如前期资质审查一样加强监管力度，如发现异常交易行为，及时报警、报告相关情况，提供大数据和云计算

其次，继续开展反传销推广，提高防范和预警意识。 一方面通过侦查处理大案要案，发表典型示范案例，给基层越来越多的执法指导，加强威慑，另一方面多渠道加大知识普及力度，健全举报制度，进一步梳理传销滋生土壤，提高民众防范和预警意识，提高传销意识。

再次进行风险判断，制定应急方案。 根据基层建议，网络传销要点多、涉及面广，各地要加强区际、部门间的协调联动、密切合作，加强防范耦合的力量。 而且，考虑到网购人员众多等特点，在开展打击大事件的行动之前，必须充分考虑可能发生的影响，制定预案，将不稳定因素控制在萌芽状态。 (记者徐海涛杨驰) ) )。

原标题:新型网购花样繁多:以回扣、区块链等为招牌

值班主任:高原

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